公告日期：2025-11-12

青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议材料
2025 年 11 月 17 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......3

议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 ...... 6
议案二：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案 ...... 7

议案三：关于制定和修订相关公司治理制度的议案 ...... 9

议案四：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 10

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00

召开地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室
主持人：董事长 谭丽霞
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

2 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工

商变更登记的议案

3 关于制定和修订相关公司治理制度的议案

累积投票议案

4.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

4.01 胡祥德

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。
六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案各位股东：

为严格履行青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司“）回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益，公司拟将第一次回购计划存放于回购专用账户中的1,459,586 股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。

本次回购股份注销后，公司总股本将由 317,952,508 股变更为 316,492,922
股。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛
海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）。

以上议案提请公司股东大会审议并授权管理层及具体经办人员根据相关规定办理股份注销相关的手续。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日
议案二：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案

各位股东……
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