公告日期：2025-10-31

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-051
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于董事变动、选举职工代表董事

及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）董事会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因内部工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。

经公司持股 5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选 1 号
私募证券投资基金”，以下简称“久实投资”）提名，公司于 2025 年 10 月 30
日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外，公司董事会于近日收到第三届董事会董事刘占杰先生递交的书面辞职报告。刘占杰先生因公司治理要求原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及董事会专门委员会中的职务之外，刘占杰先生担任的公司其他职务不变。公司于
2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意刘占杰先生

担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

刘占杰 董事、战 改选出的 2027年7月 公司治理 是 总经理 是

略与 ESG 董事就任 18 日 要求

委员会委 之日

员、提名

委员会委

员

王稳夫 董事、战 2025 年 10 2027年7月 内部工作 是 低温产业 否

略与 ESG 月 29 日 18 日 调整 负责人

委员会委

员

(二) 离任对公司的影响

刘占杰先生由于担任提名委员会委员职务，其辞任将会导致提名委员会成员

低于公司规定的最低人数，因此在改选出的新的提名委员会委员就任前，刘占杰

先生仍应当继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。

王稳夫先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因此王稳夫先

生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告披露日，王稳夫先生未

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王稳夫先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积

极作用。公司及董事会谨向王稳夫先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名并对《公司章程》中相关条款进行修订。上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证……
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