公告日期：2025-04-19

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 4 月 29 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年年度股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3

议案一：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......6

议案二：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 ......7
议案三：关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ...9

议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ......10

议案五：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 ......11

议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ......12

议案七：关于审议公司内部控制审计报告的议案 ......13

议案八：关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案 ......14

议案九：关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案 ......15

议案十：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......16

议案十一：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......17

议案十二：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......18

议案十三：关于制定和修订相关公司治理制度的议案 ......19

议案十四：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 ......20

附件一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......21

附件二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......26

附件三：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......34

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:00

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室
主持人：董事长 谭丽霞
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

2 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

3 关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案

4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

5 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

6 关于续聘会计师事务所的议案

7 关于审议公司内部控制审计报告的议案

8 关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案

9 关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案

10 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

11 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

12 关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

13 关于制定和修订相关公司治理制度的议案

14 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。
六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东……
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