公告日期：2025-09-11

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-044

深圳清溢光电股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

姜巍 董事、战 2025 年 9 2027年5月 公司治理 是 总经理 否

略委员会 月 10 日 21 日 结构的调

委员、执 整

行委员会

委员

(二) 离任对公司的影响

姜巍先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事

会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，姜巍先生未直接持有公司股份。姜

巍先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事

项需提请公司股东注意。

二、关于选举第十届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司已于 2025 年 9 月10 日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 9 月 10
日召开了职工代表大会，选举姜巍先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

姜巍先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。
姜巍先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日
附件：姜巍先生简历

姜巍，男，1984 年出生，本科。2007 年 7 月至 2013 年 7 月间，担任中芯
国际集成电路制造(上海)有限公司光罩厂工艺工程师；2013 年 7 月至 2014 年 7
月，担任上海华力微电子有限公司光刻科主任级工程师；2014 年 7 月加入上海徐汇科盛德半导体有限公司（原上海凸版光掩模有限公司），至今先后担任专家级工程师、工程师主管、工程及技术研发部经理等职位，同时担任公司企业技术中心（区级）负责人、高新技术企业（市级）技术带头人、科盛德全球技术审查和咨询委员会成员以及科盛德全球客户认证及技术转移委员会成员等技术职位，作为公司技术负责人，全面负责公司生产工艺、技术研发以及设备相关的工作，在上海徐汇科盛德半导体有限公司任职期间，曾带领技术团队首次突破 10-28nm技术节点光掩模量产以及客户认证，并主导完成高端光掩模新生产线搭建项目，服务全球各大知名集成电路和设计公司，产品良率和口碑都到达国际顶尖水平。
2025 年 7 月至 2025 年 9 月担任公司董事，……
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