公告日期：2025-05-27

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳清溢光电股份有限公司

2024 年年度股东大会之

法律意见书

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层
电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898

邮编：518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳清溢光电股份有限公司

2024 年年度股东大会之

法律意见书

致：深圳清溢光电股份有限公司

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开。上海市锦天城
（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派张健律师、王振湘律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司本次股东大会及其相关事项之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。

锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

1. 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会的召集程序如下：

1.1.1 2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

1.1.2 2025 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公开发布了关于召开本次股东大会的通知公告。上述会议通知中载明了本
次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、投票方式、会议审议事项、
股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人及联
系方式等事项。

1.1.3 2025 年 5 月 16 日，公司股东光膜（香港）有限公司向本次股东大会的召
集人提交《关于提请深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会增加
临时提案的函》，提议将《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募
投项目的议案》提交本次股东大会审议。

1.1.4 2025 年 5 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公开发布了《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
1.2 本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1.2.1 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 26 日 14 时在深圳市南山区朗山二路
北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室召开，董事长唐英敏女
士和副董事长张百哲先生以通讯方式参加本次股东大会，副董事长庄鼎鼎
先生现场出席了本次股东大会，本次股东大会由副董事长庄鼎鼎先生主持。
1.2.2 本次股东大会网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日，其中，通过上海证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月
26 日 9:15-15:00。本次股东大会已按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。