公告日期：2025-04-30

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-016
深圳清溢光电股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、监事会会议召开情况

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以邮件、
电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召
开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次 2024 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司 2024 年度的经营管理状况和财务情况，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电 2024 年年度报告》《清溢光电 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——
日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司 2025 年第一季度的经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作，从专业角度维护了公司及股……
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