公告日期：2025-04-30

深圳清溢光电股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科，获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年9月至今任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

除了作为公司的独立董事及董事会专门委员会委员外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开股东大会会议3次、董事会会议11次，本人作为独立董事亲自出席了各次股东大会及董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2024年度，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。本人出席情况如下：

独 立 董 出席董事会情况 出 席
事姓名 股 东
大 会
情况

许建笙 应 参 加 现场出 以 通 讯 委托出 缺 席 是否连续 出 席
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 次数 两次未亲 股 东
次数 加 会 议 自出席会 大 会
次数 议 次数

11 3 8 0 0 否 3

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

2024年度，本人担任公司董事会战略委员会委员，战略委员会未召开会议。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，2024年度公司召开独立董事专门会议3次，本人亲自出席会议3次。

本人忠实履行独立董事职责，对于提交董事会及董事会相关专门委员会、独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为董事会及本人任职的专门委员会、独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极主动地与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多方面、深层次的沟通，着重关注公司内部审计人员业务能力的提升，大力促进加强公
审计范围和时间安排以及审计重点事项相关问题等进行有……
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