公告日期：2025-04-30

深圳清溢光电股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内蒙古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5月担任内蒙古河套酒业集团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计部经理，2016年9月至今担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2021年5月13日至今担任深圳市汇天下财务咨询有限公司执行董事、总经理；2021年5月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

除了作为公司的独立董事及董事会专门委员会委员外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开股东大会会议3次、董事会会议11次，本人作为独立董事亲自出席了各次股东大会及董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2024年度，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。本人出席情况如下：

独 立 董 出席董事会情况 出 席
事姓名 股 东
大 会
情况

高术峰 应 参 加 现场出 以 通 讯 委托出 缺 席 是否连续 出 席
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 次数 两次未亲 股 东
次数 加 会 议 自出席会 大 会
次数 议 次数

11 3 8 0 0 否 3

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

2024年度，本人担任公司董事会战略委员会委员，审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，并积极参加上述各专门委员会会议。2024年度，本人出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会专门委员会情况

姓名

高术峰 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
6 5 2

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，2024年度公司召开独立董事专门会议3次，本人亲自出席会议3次。

本人忠实履行独立董事职责，对于提交董事会及董事会相关专门委员会、独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正……
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