公告日期：2025-04-30

深圳清溢光电股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计监 督职责，现就报告期履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，董事会审计委员会 召集人由具备注册会计师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备 能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易 所的规定及公司相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席
会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下：

董事会审计 会议召开时间 董事会审计委员会会议议案

委员会会议
届次

第九届董事 审议通过：

会审计委员 1、《2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度内
会第十二次 2024 年 1 月 29 日 部审计工作计划》

会议 2、《关于选聘会计师事务所标准的议案》

第九届董事 审议通过：

会审计委员 2024 年 4 月 25 日 1、《2023 年年度报告及其摘要》

会第十三次

会议 2、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内

控审计机构的议案》

3、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

4、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案》

5、《2023 年度内部控制评价报告》

6、《2023 年四季度内审报告》

7、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履
职情况评估报告的议案》

8、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
9、《关于董事会审计委员会对天健会计师事务
所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情
况的报告的议案》

10、《2024 年第一季度报告》

11、《关于聘任财务负责人的议案》

12、《2024 年一季度内审报告》

第九届董事 审议通过：

会审计委员 2024 年 5 月 10 日 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
会第十四次

会议 案》

审议通过：

第十届董事 1、《2024 年半年度报告及摘要》

会审计委员 2024 年 8 月 28 日 2、《2024 年第二季度内审报告》

会第一次会

议 3、《审计部 2024 年上半年工作总结及 2024 年
下半年工作计划》

第十届董事……
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