公告日期：2025-04-26

股票简称：清溢光电 股票代码：688138
深圳清溢光电股份有限公司

（深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼）

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年四月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

唐英敏 唐庆年 唐嘉盛

张百哲 庄鼎鼎 谢景云

吴克强 高术峰 陈建惠

王漪 许建笙

全体监事：

唐慧芬 余庆兵 陈海英

除董事以外的全体高级管理人员：

李跃松 任新航

深圳清溢光电股份有限公司
年 月 日

目录

目录 .............................................................................................................................11释义 ............................................................................................................................. 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 13
二、本次发行概要............................................................................................... 15
四、本次发行对象的基本情况........................................................................... 22
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 32第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 34
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 35第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......................................................................................................……
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