公告日期：2025-09-13

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-038
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,717,078

普通股股东所持有表决权数量 47,717,078

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3909

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3909

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,674,658 99.9111 30,020 0.0629 12,400 0.0260

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,690,908 99.9452 13,770 0.0288 12,400 0.0260

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

1 关 于 使 用 3,239,658 98.7075 30,020 0.9147 12,400 0.3778
部 分 超 募

资 金 永 久

补 充 流 动

资 金 的 议

案

2 关 于 续 聘 3,255,908 99.2026 13,770 0.4196 12,400 0.3778
会 计 师 事

务 所 的 议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人……
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