公告日期：2026-03-03

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-013
科兴生物制药股份有限公司

关于签署日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）续签了写字楼租赁合同、物业管理服务合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，
租赁期为 2024 年 3 月 1 日到 2026 年 2 月 28 日共两年。详见公司于 2024 年 3
月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。

现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租
赁合同，租赁期为 2026 年 3 月 1 日到 2028 年 2 月 29 日共两年，租赁面积不超
过 7,500 平方米。公司拟就上述租赁房产与创益科技签订物业管理服务合同，合同期两年。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，已就 2026 年公司将与创益科技
发生的关联交易额度进行预计。详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的
公告》（公告编号：2026-005）。

二、关联交易的审议程序

公司召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第三届董事会第六次会议审议。

公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分、子公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

2026 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于签
署日常关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称 创益生物科技有限公司

统一社会信用代码 91440300724730164C

企业类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 赵学军

注册资本 7,720 万元

成立日期 2000 年 12 月 13 日

注册地/主要办公地点 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1
栋 43 层 02 室

一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计
主营业务/经营范围 算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自
有物业租赁；物业管理。

主要股东 ……
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