公告日期：2026-01-01

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-007
科兴生物制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益
科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,716,177

普通股股东所持有表决权数量 106,716,177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8815

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8815

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事 HE RUYI 先生因个人行程安排原因未
能出席会议；
2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 106,585,682 99.8777 126,491 0.1185 4,004 0.0038

2、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 106,548,822 99.8432 121,691 0.1140 45,664 0.0428

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更部分募集资

1 金用途及部分募投项 5,195,727 97.5499 126,491 2.3749 4,004 0.0752
目延期的议案

2 关于续聘 2025 年度审 5,158,867 96.8579 121,691 2.2848 45,664 0.8573
计机构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曾雨竹、邓睿珩
2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。