公告日期：2025-12-16

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对科兴制药变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除保荐承销等发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。

上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》验证确认。
根据公司发展规划、募投项目建设进度，公司拟将“药物生产基地改扩建项目”10,915.22 万元募集资金及该项目募集资金产生的利息收入、理财收益扣除
手续费后 1,586.78 万元（截至 2025 年 11 月 30 日的金额，实际金额以资金转出
当日计算利息收入后的剩余金额为准，下同），全部用于“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入，“研发中心升级建设项目”的募集资金投资总额由 34,746.24 万元增加至 47,248.24 万元，同时综合考虑各研发管线的进展，将“研
发中心升级建设项目”的实施期限调整至 2028 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 110,924.94

募集资金净额 99,464.09

募集资金到账时间 2020 年 12 月 7 日

涉及变更投向的总金额 12,502.00

涉及变更投向的总金额占比 12.57

√改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：实施期限延期

注：1、“涉及变更投向的总金额”包含募集资金产生的利息收入、理财收益净额 1,586.78 万元（截至
2025 年 11 月 30 日的金额）；2、“涉及变更投向的总金额占比” 为涉及变更投向的总金额占募集资金净额
的比例。

公司募集资金投资项目的募集资金投资总额、实施主体不变，本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不涉及新增募投项目。变更情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

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