公告日期：2026-01-31

广发证券股份有限公司

关于广东利扬芯片测试股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税）人民币 711.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,288.91 万元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司原计划向不特定对象发行公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额

1 东城利扬芯片集成电路测试项目 131,519.62 49,000.00

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 134,519.62 52,000.00

鉴于公司向不特定对象发行公司债券实际募集资金净额少于原计划投入募

投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于 2024 年

7 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过

了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实

际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对募集资金投资项目金额作如

下调整：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟投
投入的金额 入的金额

1 东城利扬芯片集成电路 131,519.62 49,000.00 49,000.00
测试项目

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 2,288.91

合计 134,519.62 52,000.00 51,288.91

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

公告》（公告编号：2024-057）。

（二）募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 9 月 ……
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