公告日期：2026-01-31

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-010
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 11 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688135 利扬芯片 2026/2/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黄江
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 27 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
26.52%股份的股东黄江，在2026 年 1 月 30 日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 1 月 30 日，股东会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关
于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加 2026 年第一次临时股东会临时议案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议：
1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
8.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
10.《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》11.《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 2 月 11 日

网络投票结束时间：2026 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √

2.01 《发行股票的种类和面值》 √

2.02 《发行方式及时间》 √

2.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》 ……
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