公告日期：2025-04-30

广东利扬芯片测试股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郑文）

2024 年，我本人作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑文，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安
交通大学机械制造专业，博士研究生学历，副教授。1991 年 9 月至今，任职于广州大学，任副教授。2020 年 2 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，11 次董事会，具体出席情况如下：

参加股

董事姓名 参加董事会情况 东大会

情况

本年度参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

次数 加次数 加会议 的次数

郑文 11 11 8 0 0 否 3

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会及股东大会会议，不存在缺席或委托其他董事出席董事会的情况。作为独立董事，我充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。在会议召开前，我认真审阅会议各项议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料，在会议召开过程中，我认真审议各项议案，积极参与讨论，充分发表意见，对各项议案的表决均严格遵循独立性、审慎、客观原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

（二）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥专业作用。在董事会及各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我对 2024 年度董事会及所任专门委员会审议的所有议案均投了赞成票；公司董事会及所任专门委员会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

报告期内，董事会各专门委员会共召开了 16 次会议，其中审计委员会召开
9 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略委员会召开 2 次会议，提名委
员会召开 2 次会议，与会委员均无缺席会议的情况。作为董事会各专门委员会的委员，我参加了任期内的专门委员会会议。报告期内，我认真履行职责，作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。