公告日期：2025-04-30

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-019
证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通
知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理张亦锋先生代表公司经营管理层所作的 2024 年度总经理工作报告，认为公司经营管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度的主要工作。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司 2024 年年度股东大会将听取 3 位独立董事各自的《2024 年度独立董事
述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 3位独立董事各自的《2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：独立董事郑文、游海龙、郭群对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

7、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告>的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

9、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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