公告日期：2025-09-25

上海泰坦科技股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事 ......30

第四节 董事会专门委员会 ......32
第六章高级管理人员 ......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......40
第八章 通知和公告 ......41

第一节 通 知 ......41

第二节 公 告 ......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十章 修改章程 ......45
第十一章 附 则 ......46

上海泰坦科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原上海泰坦科技有限公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，社会统一信用代码为：91310000667780236Q。

第三条 公司于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 19,062,315 股，于 2020年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第五条 公司注册名称：上海泰坦科技股份有限公司；

英文名称：Shanghai Titan Scientific Co., Ltd.。

第六条 公司住所：上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室。

第七条 公司注册资本为人民币 16,443.6977 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生或者更换。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人（财务总监）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承诚实高效开拓创新的企业宗旨，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，打造一……
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