公告日期：2025-05-21

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023
上海泰坦科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,062,326

普通股股东所持有表决权数量 59,062,326

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.9179
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9179

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，张庆、王靖宇因工作出差原因未出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席1人，顾粱、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,955,761 99.8195 70,938 0.1201 35,627 0.0604

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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