公告日期：2025-05-13

上海泰坦科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 ...... 7
议案二 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 8
议案三 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 9
议案四 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 10
议案五 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》 ...... 11
议案六 《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 ...... 13
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 15

议案八 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 ...... 16
议案九 《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综
合授信并提供相应担保的议案》 ...... 18

议案十 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 ...... 20

议案十一 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》 ...... 21
议案十二 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议
案》 ...... 22
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 23

附件 1 2024 年度董事会工作报告 ...... 24

附件 2 2024 年度监事会工作报告 ...... 32

附件 3 2024 年度财务决算报告 ...... 36

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、……
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