公告日期：2025-04-25

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。

原独立董事蒋文功先生离任，公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次
临时股东大会后，本人开始担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员变更情况

报告期内，原独立董事蒋文功先生因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会、薪酬与
考核委员会委员职务。2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，同意调整公司第四届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日为止。2024 年 7 月 23 日，公司召开股东大会，通
过了补选本人为公司第四届董事会独立董事的议案。

截至目前，公司第四届董事会独立董事为三名：胡颖女士、骆守俭先生、朱正刚先生，公司第四届董事会由九名董事组成，独立董事占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

2024 年 7 月 23 日起，本人在泰坦科技董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会中担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人骆守俭，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1990 年 7 月至 1993 年 12 月在厦门灿坤电器有限公司担任管理人员；1994 年 1
月至 1996 年 3 月在连云港经济技术开发区外贸公司任业务经理；1996 年 4 月
至 1997 年 9 月在连云港经济技术开发区管委会担任干部；2000 年 7 至今，在
华东理工大学商学院担任教师。2024 年 7 月 23 日至今，在泰坦科技担任第四
届独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为本公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概述

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会， 3 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司提供的上述各项会议材料并亲自出席会议，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参 加 股
姓名 本年应参 亲自出席 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续两 东 大 会
加董事会 董事会次 方 式 参 席次数 数 次未亲自参 情况

次数 数 加次数 加会议

骆守俭 2 2 0 0 0 否 1

（二）专门委员会工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。