公告日期：2025-04-25

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-013
上海泰坦科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公
平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

占同类业 占同类业 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预 务比例 上年实际 务 比 例 上年实际发生金
类别 计金额 （%） 发生金额 （％） 额差异较大的原
因

向关联人 宁波萃英化学技术 生产经营预计需
采购商品 有限公司[注 1] 3000 0.8654% 1,880.80 0.8138% 要

向关联人 武汉瀚海新酶生物 生产经营预计需
采购商品 科技有限公司[注 1] 50 0.0216% 21.53 0.0093% 要

向关联人 杭州微源检测技术 生产经营预计需
采购商品/ 有限公司 5 0.0022% 0.23 0.0001% 要

劳务等

向关联人 妙顺（上海）生物 生产经营预计需
采购商品/ 科技有限公司[注 1] 10 0.0043% 0.8 0.0003% 要

劳务等
向关联人 上海复享光学股份

采购商品 有限公司 10 0.0043% 6.28 0.0027% /

向关联人 宁波萃英化学技术

销售商品 有限公司[注 1] 150 0.0520% 103.48 0.0359% /

向关联人 杭州微源检测技术

销售商品 有限公司 ……
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