公告日期：2025-08-29

邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

邦彦技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件规定，公司设董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，在其职责权限范
围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会的召集人为董事长。战略
委员会设召集人一名，由战略委员会委员选举产生，负责主持战略委员会工作。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以
上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为：

（一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（二）确定每次委员会会议的议程；

（三）主持委员会会议，签发会议决议；

（四）提议召开临时会议；

（五）确保委员会就讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决或补充材料再议）；

（六）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；

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（七）本工作细则规定的其他职权。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的相关规定补足委员。

第七条 委员的主要职责权限为：

（一）按时出席委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
（二）提出委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）本工作细则规定的其他职权。

第八条 战略委员会的主要职责权限为：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）法律、行政法规、规范性文件以及董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第十条 战略委员会每年根据战略委员会召集人的提议不定期召开会议，并

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至少于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急需尽快召开临时会议的，可以通过电话、微信或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述期限限制，但召集人应在会议上作出说明。

第十一条 战略委员会会议由战略委员会召集人主持，召集人不能出席时可
委托一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由2/3以上的委员（包括以书面形式委托其他
委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可
以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列
席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，
因此支出的合理费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议……
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