公告日期：2025-05-28

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-040
邦彦技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2025 年 5 月 27 日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公
司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以邮件等通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本次回购无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

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