公告日期：2025-05-17

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-031
邦彦技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1号楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,523,003

普通股股东所持有表决权数量 83,523,003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.7030

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7030

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议；独立董事候选人、非独立董事候选人、拟任职工代表董事列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 83,408,240 99.8625 114,763 0.1375 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

2.01 关于董事会换届选举暨 81,014,169 96.9962 是

提名祝国胜为公司第四

届董事会非独立董事候

选人

2.02 关于董事会换届选举暨 81,012,669 96.9944 是

提名胡霞为公司第四届

董事会非独立董事候选

人

2.03 关于董事会换届选举暨 81,012,669 96.9944 是

提名彭光伟为公司第四

届董事会非独立董事候

选人

2、 关于增补独立董事的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票……
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