公告日期：2025-05-17

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-032
邦彦技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开职工代表大会选举产生了职工代表董事，于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025年5月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》等议案，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，2025年5月16日公司召开第四届董事会第一次会议，选举祝国胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

祝国胜先生简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致通过对公司董事会各专门委员会委员、召集人的换届选举，第四届董事会各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第四届董事会各专门委员会委员、召集人如下：

序号 专门委员会 委员 召集人

1 审计委员会 孔东升、彭光伟 王晶

2 提名委员会 王晶、祝国胜 孔东升

3 薪酬与考核委员会 孔东升、胡霞 吴保元

4 战略委员会 胡霞、吴保元 祝国胜

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并均由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人王晶女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

三、聘任高级管理人员

经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任祝国胜先生担任公司总经理；同意聘任胡霞女士、祝国强先生、曾崇先生、晏元贵先生、蒋友华先生为公司副总经理，同意聘任邹家瑞先生为公司董事会秘书；经董事会提名委员会及审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任邹家瑞先生担任公司财务负责人。

其中董事会秘书邹家瑞先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡 霞 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。祝国强先生、曾崇先生、晏元贵先生、蒋友华先生、邹家瑞先生的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会同意聘任王梓怡女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王梓怡女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工
作经验，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规……
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