公告日期：2025-12-13

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-126
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需提交股东会审议：否
日常关联交易对公司的影响：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公
司”）与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属于正常商业行
为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开2025年第五次董事会独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 预计2026年度与关联方发生的日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要， 属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为 公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2026年度预计的 日常关联交易金额是公司根据2025年度生产经营情况合理得出，定价公允合理， 未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因 关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意公司预计的2026年度日 常关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通
过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通
过了该议案。审计委员会认为：公司2026年度预计的关联交易主要为正常经营
范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，
交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联
交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司2026年度预计的
日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意该议案。公司
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具
了专项核查意见。本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。

（二）2026年度关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类

2025 年 1- 占同类业 2026 年度预计金额与
关联交易 2026 年度 业务比

关联方 10 月实际 务比例 2025 年度实际发生金额
类别 预计金额 例

交易金额 （%） 差异较大的原因

（%）

主要是由于公司预计时
的额度是双方合作可能
甘肃皓天

发生业务的上限金额，
科技股份

实际发生时会结合双方
关联采购 有限公司 5,00……
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