公告日期：2025-11-13

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-120
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于“皓元转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 10 月
30 日至 2025 年 11 月 12 日期间，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“皓元转
债”当期转股价格的 130%（即 52.61 元/股），若未来连续 20 个交易日内，仍有
5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“皓元转债”。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司
于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象发行 822.35 万张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100.00 元，发行总额 82,235.00 万元，期限 6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168 号文同意，公司本次可转换公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“皓元转债”自
2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股票。转股期间为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年
11 月 27 日，初始转股价格为 40.73 元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数
由 210,928,884 股增加至 210,959,781 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.73 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股调整为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-060）。

因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由
210,961,003 股增加至 211,609,573 股。因 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为 40.58 元/股。具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-082）。

因公司于 2025 年 7 月 4 日对业绩承诺应补偿股份 47,725 股进行了注销，公
司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,8……
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