公告日期：2025-05-16

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-062
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,454,791

普通股股东所持有表决权数量 114,454,791

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.7720

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7720

注：本次股东大会公司股份总数为 210,959,781 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股及尚需回购注销的业绩补偿股份 47,725 股）为205,219,044 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议；独立董事李园园女士因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事张宪恕先生以通讯方式出席了本次会议；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 114,341,083 99.9007 105,375 0.0921 8,333 0.0072

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于公司新增关联方及

新增 2025 年度日常关联 16,710,940 99.3242 105,375 0.6263 8,333 0.0495
交易预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：顾艳、许艳
2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》……
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