公告日期：2025-04-30

上海皓元医药股份有限公司新增关联方及新增 2025 年度日常

关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第四次董事会独立董事专门会议审议通过
《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关
于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。审计委员会认为：公司此次新增的 2025 年度预计关联交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）新增关联方情况

2023 年，公司通过子公司皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）
投资 FC2020LIMITED（以下简称“英国 FC”），持有其 15%的股权。2024 年，
公 司 进 一 步 加 强 对 英 国 FC 的投资布局，通过香港皓元 全资子公司
Medchemexpress LLC 受让英国 FC 原有股东 15.52%的股权。本次投资后，公司
合计持有英国 FC 30.52%的股权。近期，公司拟派出员工担任英国 FC 的商务运营经理。

英国 FC 系公司持股 30.52%的参股公司，公司拟派出员工担任其商务运营
经理，基于上述情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》“实质重于形式”的相关规定，公司派出员工担任其商务运营经理后，英国 FC 及其子公司将新增为公司关联方。

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

自英国 FC 及其子公司成为公司的关联方之日起至 2025 年末，公司预计会
与英国 FC 及其子公司发生关联交易的金额如下：

关联交易类型 关联方 预计关联交易金额 新增预计关联交易的

（万元） 原因

采购商品 英国 FC 及其子公司 5,00.00 新增关联方

销售商品/提供服务 英国 FC 及其子公司 6,500.00 新增关联方

合计 7,000.00 -

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