公告日期：2025-04-30

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-056
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予
价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 39.55 元/股调整为 39.40 元/
股；2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由 22.71 元/股调整为 22.56 元/股

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划（草案）》”） 的有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票
激励计划（以下简称“2022 年、2023 年激励计划”）的相关事项进行调整。现 将有关事项说明如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2022年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于
2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

（二）2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 5 日，公司对 2022 年激励计划拟首
次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收
到与 2022 年激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-014）。

（三）2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 2 月 16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上传了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-016）。

（四）2022 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对 2022 年激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意
见书。前述相关事项公司于 2022 年 2 月 ……
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