公告日期：2025-04-19

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-020
杭州晶华微电子股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%。

2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）于 2025 年 4
月 17 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,100万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集资
金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用人民币 127,450,183.35 元后，募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 26 日出具了验资报告（天健验〔2022〕
385 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 募投项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目 21,089.00 21,089.00

2 工控仪表芯片升级及产业化项目 19,069.00 19,069.00

3 高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及 17,519.00 17,519.00
产业化项目

4 研发中心建设项目 12,323.00 12,323.00

5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 75,000.00 75,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年12月2日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第十三次会议，于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
29.91%。具体详见公司于 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第二次会议，于 202……
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