公告日期：2025-04-19

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-015
杭州晶华微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议
的通知于 2025 年 4 月 7 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，
不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 93,126,248 股，扣除回购专用证
券账户中股份总数 576,760 股后的股本为 92,549,488 股，合计转增 27,764,846 股。
转增后公司总股本将增加至 120,891,094 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公
积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案……
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