公告日期：2025-04-26

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-009
东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分内
部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司对现行《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。取消监事会并修订《公司章程》事项、修订部分内部治理制度事项尚需提交股东大会审议。

一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其 法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券
他有关规定，制定本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力。依据本章 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司，公司可以起……
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