公告日期：2025-04-26

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-012
东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2024 年年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

9 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于修订部分内部治理制度的议案 √

10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 √

审计机构的议案

注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。