公告日期：2025-04-26

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、董事朱志耘先生和独立董事苏涛永先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委员
出席，具体情况如下：

序 届次 召开时间 审议议案

号

第三届董

1 事会审计 2024 年 3 月 29 1、审议《关于 2023 年度内部审计工作报告》

委员会第 日

二次会议

1、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》

2、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
第三届董 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2 事会审计 2024 年 4 月 15 4、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

委员会第 日 5、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
三次会议 况的专项报告的议案》

6、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司审计机构的议案》

8、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3 第三届董 2024 年 8 月 15 1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

序 届次 召开时间 审议议案

号

事会审计 日 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
委员会第 用情况的专项报告的议案》

四次会议 3、审议《关于 2024 年半年度内部审计工作报告的议
案》

第三届董

4 事会审计 2024 年 10 月 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》

委员会第 23 日

五次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

（二）指导内部审计和内部控制工作

董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。

（三）审阅财务报表并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反应公司财务状况和经营成果。公司不存在……
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