公告日期：2025-11-15

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-043
中国电器科学研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,257,383

普通股股东所持有表决权数量 320,257,383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.1736
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1736

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副
总经理、财务总监韩保进先生、纪委书记陈兴祥先生以及非独立董事候选人
孟超先生、独立董事候选人陈宏辉先生列席了本次会议；
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 320,240,668 99.9948 14,715 0.0046 2,000 0.0006

2、 议案名称：关于撤销公司监事会和监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 320,237,408 99.9938 18,975 0.0059 1,000 0.0003

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 319,738,776 99.8381 517,607 0.1616 1,000 0.0003

4、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类……
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