公告日期：2025-05-29

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019

中国电器科学研究院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 333,287,712

普通股股东所持有表决权数量 333,287,712

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3950

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3950

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；全体副总经理及财务总监韩保进
先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 333,280,161 99.9977 3,386 0.0010 4,165 0.0013

3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 333,281,226 99.9981 5,686 0.0017 800 0.0002

5、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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