公告日期：2025-04-29

中国电器科学研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，身为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》等公司内部制度的要求，本着对全体股东负责的态度，本人忠实履行了独立董事职责，审慎、认真且勤勉地行使独立董事权利，积极出席各类相关会议，仔细审议董事会的各项议案，切实维护了公司与全体股东的整体利益，尤其着重关注中小股东合法权益的保护。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人柳建华：中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站博士后；中山大学岭南学院师资型博士后、讲师；中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任；广东趣炫网络股份有限公司独立董事；广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事；广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；汤臣倍健股份有限公司独立董事；思考乐教育集团独立非执行董事；指尖跃动控股有限公司独立非执行董事。截至报告期末，任中山大学岭南学院院长助理、专硕项目主任、教授、博士生导师，深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，新迈奇材料股份有限公司独立董事，深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事，广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事及公
司独立董事。自 2025 年 4 月 7 日起不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对自身履职的独立性进行了自查。作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独立董事
积极出席了前述所有会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

本年应参加 亲自出席 现场参会 通讯参会 委托出 缺席 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 席次数 次数 的次数

8 8 5 3 0 0 2

经过客观谨慎的思考、认真的研究，除应予以回避表决的事项外，本人对2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均无异议，没有投反对票和弃权票的情况发生。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024 年，本人作为公司董事会审计与风险管理委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行各项职能，为董事会依法决策、科学决策和民主决策提供强有力的支持。

报告期内，本人作为公司董事会审计与风险管理委员会主任委员，按照规定召集、主持 6 次审计与风险管理委员会会议，审议事项涉及公司定期报告、内部审计、对外担保、远期结售汇、财务决算报告、财务公司风险持续评估报告、利润分配、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制、募集资金使用、计提减值准备、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》修订等。经审慎研究，本人对各项议案均投了赞成票，所有需提交董事会审议事项均按程序提交董事会审议。同时，本人充分发挥会计专业优势，与公司年度审计会计师进行充分沟通，掌握公司年报审计工作安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实
履行了董事会审计与风险管理委员会主任委员的职责。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按规定参加了……
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