公告日期：2025-04-29

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-009
中国电器科学研究院股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次追认的关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

一、本次关联交易概述

（一）本次追认关联交易履行的审议程序

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生及汪冰先生回避表决，4名非关联董事一致审议通过上述议案。本次追认的关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1%且未超过3,000万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交易事项外，过去12个月内公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次追认的关联交易事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次
会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次追认的关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意本次追认关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次追认的关联交易情况

公司于2022年3月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>的议案》。根据《金融服务协议》相关条款，在符合相关规定的基础上，公司及子公司在国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）的存款余额不超过8亿元人民币。《金融服务协议》经公司与国机财务公司双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。经公司自查发现，2024年12月31日、2025年1月1日及2025年1月2日公司（含合并报表范围内的子公司）在国机财务公司的存款余额分别达81,084.00万元、81,100.95万元、80,033.43万元，超出《金融服务协议》约定的存款余额上限80,000.00万元，连续3日超出金额分别为1,084.00万元、1,100.95万元、33.43万元。公司对该超额部分予以追认。

《金融服务协议》约定金额与实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 协议约定每日最 实际单日最 实际与协议约 本次追认
高存款余额 高存款余额 定金额的差异 金额

在关联人的财 国机财务有限 80,000.00 81,100.95 1,100.95 1,100.95
务公司存款 责任公司

公司全资子公司威凯检测技术有限公司于 2024 年末完成对昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”）的收购和增资工作。高海拔公司成为威凯检测技术有限公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。由于公司工作人员疏忽，未将新收购的高海拔公司在国机财务公司的存款金额纳入《金融服务协议》项下关联交易统计范围，使得公司（含合并报表范围内的子公司）2024 年
12 月 31 日、2025 年 1 月 1 日及 2025 年 1 月 2 日在国机财务公司的存款余额超
过《金融服务协议》约定金额 8 亿元。2025 年 1 月 3 日至今，公司（含合并报
表范围内的子公司）在国机财务公司的存款余额均未超过《金融服务协议》约定金额。后续，公司将进一步加强管理，认真汲取教训，采取有效措施对关联交易
进行持续跟踪，杜绝此类行为再次发生。

二、关联方基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：赵建国

注册资本：175,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成……
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