公告日期：2025-04-29

中国电器科学研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的要求，诚信勤勉，忠实履行职责，注重维护公司利益、维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘奕华：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长；广东太力科技集团股份有限公司独立董事。截至报告期末，任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，中山大洋电机股份有限公司、广东安达智能装备股份
有限公司独立董事及公司独立董事。自 2025 年 4 月 7 日起不再担任公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来；本人未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；最近十二个月内不存在前述列举情形；不存在法律法规规定的不具备独立性的其他情形。因此，本人符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人 2024 年度具体出
席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

本年应参加 亲自出席 现场参会 通讯参会 委托出 缺席 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 席次数 次数 的次数

8 8 4 4 0 0 1

经过客观谨慎的思考、认真的研究，除应当回避表决的议案外，本人对 2024年度召开的董事会会议所审议的全部议案均无异议，没有投反对票和弃权票的情况发生。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参加董事会下设专门委员会会议情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了 3 次
会议，会议具体内容如下：

召开日期 会议内容

审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《公司 2023
年度工资总额决算和 2024 年度工资总额预算情况的议案》
2024-04-08 《关于 2023 年度高管绩效考核和薪酬核定的议案》《关于擎
天实业重大科技项目核心技术人员专项激励方案继续实施的
议案》。

审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员
2024-09-09 2024 年度经营业绩考核表》，2024 年新聘任高级管理人员《岗
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