公告日期：2025-04-29

中国电器科学研究院股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国电器科学研

究院股份有限公司章程》和《中国电器科学研究院股份有限公司董事会审计与风

险管理委员会工作细则》等有关规定，作为中国电器科学研究院股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会，现就 2024 年度履职情况汇报如

下：

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计与风险管理委员会由独立董事柳建华先

生、独立董事邓柏涛先生及董事汪冰先生组成，其中主任委员（召集人）独立董

事柳建华先生为会计专业人士。

二、董事会审计与风险管理委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度董事会审计与风险管理委员共召开 6 次会议，会议均符合半数以

上委员出席的规定，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

会议名称 召开 会议内容

时间

第二届董事会 1.出席会议人员与独立董事、公司管理层及容诚会计师事务所（特
审计与风险管 2024 年 殊普通合伙）年度审计会计师会谈（2023 年度业绩预告及年度审
理委员会第三 1 月 25 日 计工作进度会谈）

次会议 2.审议《关于<公司 2024 年度会计师事务所选聘文件>的议案》

1.出席会议人员与独立董事及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
第二届董事会 年度审计会计师就 2023 年度审计工作结果进行会谈

审计与风险管 2024 年 2.审议《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职
理委员会第四 3 月 29 日 报告>的议案》

次会议 3.审议《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>
的议案》

4.听取《选聘 2024 年度会计师事务所工作情况报告》

会议名称 召开 会议内容

时间

1.审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

2.审议《关于<国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
3.审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

4.审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

5.审议《关于预计新增日常关联交易的议案》

6.审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

7.审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

8.审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

9.审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

第二届董事会 10.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

审计与风险管 2024 年 4 11.审议《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》

理委员会第五 月 7 日 12.审议《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》

次会议 13.审议《关于<2024 年度审计工作计划>的议案》

14.审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案

15.审议《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会
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