公告日期：2026-02-06

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学
浙江蓝特光学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

浙江·嘉兴

二〇二六年二月

浙江蓝特光学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议案...... 6议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》...7议案二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
...... 8议案三：《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》......12议案四：《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告>的议案》...... 13议案五：《关于＜公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告＞的议案》......14议案六：《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关
联交易的议案》......15
议案七：《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》......16议案八：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》......17
议案九：《关于＜公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划＞的议案》......18议案十：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
......19议案十一：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票具体事宜的议案》...... 20议案十二：《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》23议案十三：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》......24议案十四：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》......25议案十五：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》...... 26

浙江蓝特光学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝……
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