公告日期：2025-12-23

证券代码：688126.SH 证券简称：沪硅产业 上市地：上海证券交易所
上海硅产业集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年十二月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

姜海涛 冯 倩 杨 卓

徐怡婷 邱慈云 李 炜

夏洪流 严 杰 孙清清

上海硅产业集团股份有限公司
2025年12月22日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

邱慈云 李 炜 Kai Seikku

黄 燕 陈泰祥 方 娜

上海硅产业集团股份有限公司
2025年12月22日

目 录

上市公司全体董事声明......1
上市公司全体高级管理人员声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......6

一、上市公司基本信息......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行的基本情况......8

四、本次发行对象概况......13

五、本次发行的相关机构情况......20
第二节 本次发行前后相关情况对比......22

一、本次发行前后前十名股东情况对比......22

二、董事和高级管理人员持股变动情况......23

三、本次发行对公司的影响......23
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第五节 有关中介机构的声明......27

独立财务顾问（联席主承销商）声明......27

联席主承销商声明......28

发行人律师声明......29

审计机构声明......30

验资机构声明......31
第六节 备查文件......32

一、备查文件......32

二、备查地点......32

三、查询时间......32

释 义

本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
本发行情况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行情况报告书》

《重组报告书》 指 《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》

《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《发行与承销方案》 指 募集配套……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。