公告日期：2025-05-21

上海硅产业集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

2025 年 3 月 7 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、
“上市公司”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于<上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 重组预案 与重组预案差异情况说明

上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明

交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明

证券服务机构及人员 - 新增本次交易证券服务机构及人员声明

声明

释 义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内
容

1、根据格式准则要求，对重组方案概况的列示形
式进行了调整；2、根据评估结果，补充更新标的
公司的交易价格的具体金额；3、对本次重组支付
方式的列示形式进行了调整；4、更新本次交易募
重大事项提示 重大事项提示 集配套资金的具体金额和用途；5、更新本次重组
对上市公司主营业务、股权结构、财务指标的影
响；6、更新本次交易尚需履行的决策程序及报批
程序；7、更新本次重组对中小投资者权益保护的
安排，并新增本次重组可能摊薄即期回报及填补

重组报告书 重组预案 与重组预案差异情况说明

回报措施、锁定期安排和其他保护投资者权益的
措施；8、新增其他需要提醒投资者重点关注的事
项；9、删除待补充披露的信息提示。

1、与本次交易相关的风险：新增本次交易未设置
业绩承诺的风险、交易标的的评估风险，更新交
易审批风险，删除本次交易可能被暂停、中止或
取消的风险及审计、评估及尽职调查尚未完成的
风险、本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风
重大风险提示 重大风险提示 险；2、与标的资产相关的风险：更新标的公司短
期内无法盈利的风险、宏观经济波动和行业周期
性风险、市场竞争加剧及产能过剩风险；3、其他
风险：删除股价波动风险、不可抗力风险，更……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。