公告日期：2025-05-21

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-033
上海硅产业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条

件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案—发 √

行股份的种类、面值及上市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案—发 √

行方式和发行对象

2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案—标 √

的资产的定价依据和交易价格

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案—定 √

价基准日和发行价格

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案—发 √

行价格调整机制

2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案—发 √

行股份的数量

2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁 √

定期安排

2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚 √

存未分配利润安排

2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案—过 √

渡期损益归属

2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案—标 √

的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案—决 √

议有效期

2.13 发行股份募集配套资金具体方案—发行股份 √

的种类、面值及上市地点

2.14 发行股份募集配套资金具体方案—发行方式 √

和发行对象

2.15 发行股份募集配套资金具体方案—定价基准 √

日和发行价格

2.16 ……
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