公告日期：2025-04-24

上海硅产业集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，并由会计学专业人士的独立董事担任召集人。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了8次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1. 听取公司 2023 年度财务工作报告

第二届董事会审计委员会 2024 年 1 2. 听取外部审计机构 2023 年度审计计划的报告
2024 年第一次会议 月 16 日 3. 听取公司 2023 年度内审工作以及 2024 年度
内审工作计划的报告

第二届董事会审计委员会 2024 年 3 1. 审议《关于拟聘请普华永道提供非鉴证服务
2024 年第二次会议 月 20 日 的议案》

1. 审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》

2. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告的议案》

3. 审议《关于会计师事务所履职情况评估报告
第二届董事会审计委员会 2024 年 4 的议案》

2024 年第三次会议 月 11 日 4. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
6. 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》

8. 审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》

9. 审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

10. 听取外部审计机构 2023 年度审计工作报告

第二届董事会审计委员会 2024 年 4 1. 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年第四次会议 月 26 日

1. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
第二届董事会审计委员会 2024 年 5 议案》

2024 年第五次会议 月 21 日 2. 审议《关于 2024 年度审计机构选聘结果的议
案》

第二届董事会审计委员会 2024 年 8 1. 听取外部审计机构 2024 年半年度审计工作报
2024 年第六次会议 月 15 日 告

1. 审议《关于 2024 年半年……
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