公告日期：2025-04-24

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-024
上海硅产业集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《上
海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司 2024 年度利润分配方案为：截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供
分配利润为 66,202,948.92 元；2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-970,537,082.04 元。经审慎考虑，公司 2024 年度不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过 160,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。
表决情况：全体监事对本事项回避表决，直接提请股东大会审议。

特此公告。

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