公告日期：2025-04-25

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-004
广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董
事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营
管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营计划。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实、准确地反映了报告期内的财务状况及经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》的编制内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2024 年审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

会计师事务所对该事项出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，董事会同意公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。